Жесткий допрос перекупщиков «ФОНа»: «Откуда у парня 91-го года 50 миллионов?»

Прокуратура: «Признаков сговора с руководством «ФОНа» не выявлено»

Большинство «инвесторов»-перекупщиков квартир «ФОНа» еще до возбуждения дела против Анатолия Ливады проверялись сотрудниками прокуратуры Казани на причастность к возможным преступлениям. Так что их допрос Ново-Савиновским райсудом Казани представляет особый интерес. Хотя стоит отметить, что показания эти свидетели давали с осторожностью. Причем после каждого допроса адвокат Всеволод Добрынин, защищающий экс-директора «ФОН-Ривьера» Диану Ахметзянову, просил приобщить результаты прокурорской проверки по данному свидетелю с выводами: «Признаков сговора с руководством «ФОНа» при покупке квартир выявлено не было».

Заметим, что часть этих свидетелей суду пришлось вызывать неоднократно, а на нескольких даже оформляли принудительные приводы.

50-летний Сергей Симичихин представился суду временно не работающим, у него в прошлом было три агентства недвижимости. ООО «Синяя птица» и «АртСитиСтрой» не действуют с 2016 года, «АН Капитал групп» — с 2012-го. Во всех трех Симичихин выступал гендиректором и совладельцем.

Вспомнить, сколько квартир и на какие суммы приобретал в ЖК «МЧС», свидетель не смог: «Я у многих покупал. Может, квартир 100 за все время», — заметил он.

— Какую наценку делали? — поинтересовалась помощник прокурора Ново-Савиновского района Азалия Гильманова.

— Ну если квартира стоит 1,5 миллиона, может быть, 80—100 тысяч. Процентов 10%, — пояснял «оптовик».

«А вам насколько дешевле себестоимости продавали жилье?» — уточнил председательствующий судья, зампред по уголовным делам Ново-Савиновского райсуда Марсель Ахметшин. Свидетель пояснил: все скидки были прописаны в прайсе компании, чем больше квартир покупаешь — тем больше скидка. Его скидка составляла примерно 5—10%, за опт.

Рабочий офис Симичихина в интересующий суд период находился… на одном этаже с отделом продаж «ФОНа», который сдавал эти площади в аренду. Как ранее рассказывали суду потерпевшие, такая близость была частью процесса: бывали случаи, когда покупатель обращался в «ФОН» напрямую, а ему говорили — интересующая вас квартира уже у Симичихина. Ее купили в этот же день в 8 часов утра — причем дешевле себестоимости. При этом у Симичихина с будущим новоселом был лишь договор уступки прав требования, который, если верить потерпевшим, готовил… отдел продаж компании-застройщика. А деньги перекупщику помогал считать кассир «ФОНа». Последний факт Симичихин не отрицал.

В чем заключалась выгода «ФОНа» при такой схеме, свидетель объяснять не стал. Но утверждал, что свои деньги он зарабатывал честно, подбирал интересующие клиента варианты.

— И за полчаса вы получали от 100 до 500 тысяч рублей? Может, у вас договоренность была с «ФОНом», и вы потом ему процент отдавали? — решил выяснить судья. — А сами сколько зарабатывали?

— Никому я ничего не отдавал, — отвечал Симичихин, а на второй вопрос отвечать отказался. — Это моя коммерческая тайна. Если я в месяц платил 300 тысяч за рекламу, я что, должен с клиента 5 рублей брать?!

Симичихин: «Друзья ждут — куда 100 млн инвестировать»

Деньги в недвижимость ВИП-риелтор Симичихин вкладывал не только свои: «Хоть завтра могу позвонить и взять. Друзья сидят и ждут — куда 100 млн инвестировать». В суде он подтвердил знакомство еще с тремя крупными инвесторами «ФОНа» — Сулеймановым, Мамлеевым, его супругой и их родственником Хафизовым. «Объекты Хафизова я не продавал, как-то купил у него 25 или 27 квартир. А всего вокруг меня 20—30 риелторов было примерно».

Гособвинитель Гильманова поинтересовалась, по какой причине с клиентом составлялись две расписки на разные суммы — одна совпадала с суммой предварительного договора купли-продажи, другая включала сумму прибыли контрагента. Со слов свидетеля, это делалось для того, чтобы после сдачи дома и заключении договора долевого участия у человека не возникало вопросов, почему цена расходится: «К моменту сдачи дома могут быть пять-восемь уступок. И человек может прийти при сдаче: ты меня дуришь, продал за 5 млн рублей, а в предварительном — 3 миллиона».

По просьбе адвокатов защиты вспомнил Сергей Симичихин и детали прокурорской проверки: «Звонили, что жалоба была, я писал объяснительную, ко мне претензий не было. Следователю то же самое объяснение дал, я же ничего противозаконного не сделал».

За рамками процесса источники «Реального времени» пояснили, чем группе «ФОН» были выгодны оптовики-перекупщики. Законодательство не позволяло рекламировать продажу квартир в новостройке и продавать их, если у застройщика не был оформлен весь пакет разрешений. А риелторов в этом плане никто не ограничивал. Инвесторами же их в «ФОНе» называли потому, что оптовые закупки на начальных стадиях строительства, по сути, являлись беспроцентными кредитами.

Квитанций на оплату квартир у перекупщицы нет?

Допросить семью Мамлеевых суду удалось с третьей попытки. По первой повестке они не пришли, обеспечить принудительный привод силовики не смогли — не застали дома. Помог звонок следователя.

Суду 38-летняя Лилия Мамлеева представилась домохозяйкой и на большинство вопросов об обстоятельствах закупки недвижимости на объектах «ФОНа» отвечала: не помню, много лет прошло, у меня уже четверо детей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Мамлеева является директором ООО «Торговый дом «Тайран» в Казани, что занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. Ранее Лилия Джаутовна выступала совладелицей данного ООО, а в 2015-м была соучредителем 50% в двух стройфирмах — СК «Татстройдом» и «Стандартстрой». В 2019-м успела поучаствовать в создании ООО «Тайран Пестрецы» напару с неким Никитой Сергеевичем Симичихиным — возможно, сыном ранее допрошенного свидетеля.

После серии вопросов Мамлеева припомнила, что приобретать квартиры в ЖК «МЧС» для перепродажи начала в 2011 году. Вопрос по сумме назвала некорректным: «Мы вкладывали частями — пять квартир могли купить, продать их, потом еще купить».

Деньги носили наличными в кассу после подписания договор, получали квитанцию об оплате, продолжила свидетель. Однако дальше выяснилось — ни одной такой квитанции представить она не можем. Со слов Мамлеевой, документы она отдавала неким силовикам: «Нас куда только не приглашали. К нам и домой приходили с обысками, по полной программе проверяли. Все необходимые документы мы предоставляли». Вот только в уголовном деле этих квитанций нет, так что суд усомнился, а вносились ли деньги?.. Впрочем, с учетом свидетельского статуса бизнес-леди углубляться в эту тему не стали.

— Какой доход получили с продажи квартир? Налоги платили? — спросил у свидетеля судья Ахметшин.

— Все налоги закрыты.

Дальше прозвучало предположение, что схема с нерегистрируемым в Регпалате договором уступки позволяла перекупщикам не декларировать и доходы с продаж. Комментировать эту версию Мамлеева не стала, сославшись, что ничего нового к сказанному на предварительном следствии добавить не может.

На вопрос гособвинителя, почему при сделке по одной квартире писали две расписки, бизнес-леди ответила: «В те годы все так писали».

Из оглашенных допросов Мамлеевой образца 2016 года следовало: вкладываться с мужем-программистом и экс-гендиректором «Ак Барс Ипотеки» решили в 2011 году, хотели сохранить сбережения, всего купили примерно 20—30 квартир. В 2012-м тем же бизнесом занялся двоюродный брат Мамлеевой Аскар Хафизов. На тот момент ему было чуть больше 20 лет.

К слову, именно Хафизова на предварительном следствии гендиректор и учредитель «ФОН-Ривьера» Диана Ахметзянова называла одним из крупных инвесторов, который мог сразу вложиться на несколько десятков миллионов.

— Откуда у парня 1991 года рождения сразу 50 миллионов, чтобы купить квартиры? — недоумевал судья.

— Откуда я знаю? — отвечала Лилия Мамлеева и обещала посодействовать суду в розыске этого свидетеля.

Двойных продаж в уголовном деле нет, но вопросы остались

В ходе предварительного следствия Аскар Хафизов допрашивался лишь в качестве подозреваемого. Рассказывал, что всего приобрел в компаниях Ливады — Ахметзяновой 100—110 квартир. Деньги вносил лично в кассу и получал квитанции к приходным ордерам, причем в случаях с «ФОНом» они были составлены почему-то от организаций «Данкром» и «Исида», а по сделкам с «ФОН-Ривьерой» приходники выдавались как от этой компании и «ФОНа», так и от фирмы «Персона+».

С представителями сторонних организаций лично не встречался и не общался, рассказывал на допросе инвестор Хафизов. С его слов, использование реквизитов этих фирм сотрудники компаний-застройщиков объясняли тем, что указанные компании тоже входят в ГК «ФОН», а квартиру он покупает не напрямую.

Отметим, в 2011-м Хафизов выступал совладельцем казанского «Центра финансовых технологий», который специализировался на денежном посредничестве, но свернул деятельность через 3 года. В 2015-м в возрасте 24 лет Хафизов руководил ООО «СК Татстройдом», с которым также связана чета Мавлеевых. В настоящее время, согласно «СПАРК-Интерфакс», в руководителях-учредителях этот парень не фигурирует.

Заметим, что подозревали Хафизова по эпизоду с двойными продажами, который не дошел до суда. В 2017-м следователь ГСУ МВД по РТ Марина Проноза поясняла «Реальному времени», что по данному эпизоду подозревали Ливаду, Ахметзянову, а также Хафизова, Платонова и Васильева. Но «рассматривали и другие фирмы на предмет вывода денежных средств на 190 млн рублей».

Напомним, двойные продажи в строящихся домах ЖК «Симфония» по улице Павлюхина выявили в 2016 году юристы исполкома Казани, обнаружив, что 59 квартир по одному договору подлежат передаче конкретному покупателю, а по другому — директору связанной с «ФОНом» компании. Позже вопрос с задвоением застройщик закрыл, передав инвесторам права на другие помещения.

Зато в уголовном деле остались сделки с оплатой квартир путем покупки векселей через «Персону+». Компания с пропиской в Чувашии, офисом в Казани и директором — инспектором отдела контроля «ФОНа», по версии силовиков, позволяла уводить деньги участников строительства мимо кассы компании-застройщика.

Также в дело попали три проблемных ЖК в Казани, а общий ущерб следователи МВД Татарстана оценили в 2,599 млрд рублей:

• Эпизод 1. Хищение 734 млн рублей участников строительства семи домов ЖК «Симфония» (ул. Павлюхина) в 2010—2016 годах, 301 потерпевший. Достраивать три дома пришлось СК «Бриз».
• Эпизод 2. Хищение 318,2 млн рублей участников строительство ЖК «Царицынский бугор» (ул. Фучика), 91 потерпевший. Стройку заканчивал созданный ЖСК «Фучика».
• Эпизод 3. Хищение 1 546,9 млн рублей участников строительства пяти домов в ЖК «МЧС» (ул. Академика Губкина), 821 потерпевший. Три дома не сданы до сих пор — на одном (дом №2) работы завершены на 40%, на оставшихся — на 2% и 6% соответственно, на уровне забивки свай.

Вину подсудимые не признают.

«У отца деньги были — он работал зампредом «Газпромбанка»

39-летний Ильдар Мамлеев на допросе назвался индивидуальным предпринимателем, занятым в сельском хозяйстве и продуктовом бизнесе. Сообщил, что о недвижимости «ФОНа» узнал во время работы гендиректором ООО «Ак Барс Ипотека» (2004—2010 годы). Согласно открытым источникам, Мамлеев успел поучаствовать еще в 20 компаниях. В том числе трех московских — руководил фирмами-разработчиками компьютерного оборудования «Среда профессионалов» и «Инвест среда», имел долю 30% в ООО «Экспресс-деньги».

Мамлеев рассказал суду, что с подсудимым Анатолием Ливадой лично не знаком, а Диану Ахметзянову не раз видел в офисе «ФОНа». Оценил вложения своей семьи в покупку квартир суммой свыше 30 млн рублей. Наличие столь крупных сумм объяснил так: «У меня был свой доход, у отца деньги были — он у меня работал зампредом «Газпромбанка».

— Вы сами деньги в кассу [«ФОНа»] вносили хоть раз? — задал контрольный вопрос судья.

— Было, наверное, — отвечал бизнесмен.

— Хоть один подтверждающий документ есть? — настаивал председательствующий.

— Представлю. На все квартиры был приходник. Все предоставляли в прокуратуру.

— Ничего этого нет.

Далее судья уведомил собравшихся, что по электронной почте поступило заявление от компании «Дом.РФ», которая выкупила недостроенные квартиры дольщиков «ФОНа» на 163 млн 158 тысяч рублей и теперь просит взыскать эту сумму в гражданском порядке с Ливады и Ахметзяновой. После оценки искового суд отказался признавать нового собственника помещений гражданским истцом в уголовном деле. Поскольку личных денежных и моральных потерь компания не понесла.

Рантье Сулейманов — ВИП-свидетель двойных продаж

Не с первого раза по вызову суда пришел еще один крупный инвестор «ФОНа» — 50-летний владелец торгово-развлекательного комплекса «XL» и ТК «Савиново» Алмаз Сулейманов. Он же выступает руководителем и соучредителем в 18 компаниях, в том числе рулит и владеет 99,5% доли в компании по оптовой торговле пластмассами и резиной «Барс Синтез» (остаток у Сулеймановой Миляуши Гарефетдиновны). За плечами у этой фирмы — два госконтракта на общую сумму 250 млн рублей: в 2013—2014-м она поставляла полиэтилен Новосибирскому механическому заводу и Дальневосточному объединению «Восход».

По неофициальной информации, явиться раньше свидетель не мог — соблюдал режим самоизоляции после поездки в Турцию. Так ли это, на заседании не уточняли, но попросили подсудимых и журналиста «Реального времени» сесть подальше от свидетельской трибуны.

Примечательно, что в том же Ново-Савиновском райсуде лет 5 назад Сулейманов давал показания как потерпевший по делу прежнего собственника ТРК «XL» Алексея Михайлова. В этот раз интерес к Сулейманову был связан с покупками квартир «ФОНа» через его фирму «Альянс плюс». Точное количество сделок свидетель вспомнить не смог. Знакомство с подсудимыми подтвердил. Причем рассказал, что о новых объектах в последующем узнавал через Диану Ахметзянову и через нее же приобретал квартиры. Причем по цене ниже рыночной стоимости при оптовой покупке.

Гособвинитель поинтересовалась, были ли двойные продажи квартир. Сулейманов подтвердил: «Такой эпизод был по ЖК «Симфония», по некоторым квартирам было задвоение». Но заметил, что вопрос уже урегулирован, заключено мировое соглашение, претензий нет.

Из оглашенных показаний рантье Сулейманова, данных в ГСУ МВД Татарстана, следовало: сам он заключал с «ФОНом» предварительные договора купли-продажи, а с покупателями — договоры уступки. На повторном допросе тот же свидетель уточнял, что в ЖК «Симфония» в качестве физлица он приобретал 25 квартир. Еще 83 квартиры куплены его фирмой «Альянс плюс», из которых 20 были проданы. А позже выяснилось, 35 квартир повторно реализованы «ФОНом» физлицам. Сулейманов высказывал мнение, что Ахметзянова не имела права их продавать.

Свои показания следователю свидетель подтвердил и в суде, вновь повторив, что вопрос двойных продаж уже закрыт.

На вопрос о скидках за опт назвал цифру 3—5%. Следующий вопрос судьи, кто был фактическим руководителем компании — Ливада или Ахметзянова, замешательства у Сулейманова не вызвал. «Трудно сказать. Ощущение складывалось, что как бы два руководителя было…»

Заметим, к такому же выводу пришли и следователи.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыНедвижимость Татарстан